Η θέση της Ελλάδας εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ έχει διπλή όψη — προσελκύει νόμιμες επιχειρήσεις, αλλά προκαλεί και σοβαρό κανονιστικό έλεγχο.
Από ατομικές διαφορές έως μεγάλης κλίμακας σχήματα με πολλαπλά θύματα ή δικαιοδοσίες.
Καταγγελίες ότι κεφάλαια συνδεδεμένα με υποκείμενο έγκλημα διακινήθηκαν μέσω ελληνικών λογαριασμών, ακινήτων ή εταιρικών δομών.
Ένα αυξανόμενο ποσοστό καταγγελιών οικονομικού εγκλήματος στην Ελλάδα αφορά δραστηριότητες forex, CFD ή κρυπτοστοιχείων, που πλέον εμπίπτουν στην αρμοδιότητα MiCA της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ως κράτος-μέλος της ΕΕ, η Ελλάδα εφαρμόζει απευθείας τα καθεστώτα κυρώσεων της ΕΕ σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
Σχετικό αλλά διακριτό — η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων επικεντρώνεται στον εντοπισμό και την ανάκτηση κεφαλαίων, ενώ αυτό καλύπτει την υπεράσπιση κατά των υποκείμενων καταγγελιών.
Συνήθως η ελληνική εισαγγελική αρχή, σε συνεργασία συχνά με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για ρυθμιζόμενες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.
Ναι, όταν η υποκείμενη πράξη διώκεται και από ξένη δικαιοδοσία στο πλαίσιο της συνήθους έκδοσης ή του ΕΕΣ.
Επικοινωνήστε μαζί μας εμπιστευτικά πριν την επόμενη ακρόασή σας ή προθεσμία.